Pár, ktorý si nazbieral 10,4 milióna dolárov, ktoré boli omylom prevedené na účet v Crypto.com, údajne minul niekoľko miliónov dolárov.
Jatinder Singh mávol slovami „Milujem ťa“ svojej partnerke Thevamanogari Manivel, 40, o ktorej polícia tvrdí, že spolu s ním ukradla milióny, ktoré boli omylom prevedené na jej účet prostredníctvom chyby Crypto.com.
Obaja sa objavili v Melbourne Magistrátny súd v utorok prostredníctvom video spojenia z rôznych väzenských ciel.
Dvojici hrozí v prípade usvedčenia z krádeže peňazí z Commonwealth Bank každému až 20 rokov väzenia.
Súd vypočul 2 milióny dolárov v hotovosti a našiel sa ďalší milión dolárov v majetku.
Jatinder Singh obchodoval s kryptomenou, keď omylom previedol 10,4 milióna dolárov na účet svojho partnera.
Thevamanogari Manivel na Magistrates Court v Melbourne 27. septembra 2022.
Crypto.com omylom previedol takmer 10,4 milióna dolárov na Thevamanogari Manivel
Detektív Senior Constable Connor Healy Manivell – malajzijský občan v Austrálii, ktorý pracuje na študentských vízach a podpore pre osoby so zdravotným postihnutím – bol vyzdvihnutý na letisku v Melbourne s batožinou, hotovosťou a jednosmernou letenkou do Malajzie.
Predtým previedla 4 milióny dolárov na bankový účet HSBC v Malajzii, z čoho 2 milióny dolárov neskôr vrátila, zatiaľ čo zvyšné 2 milióny boli rýchlo prevedené na neznáme účty, uviedol vyšetrovateľ.
Súd vypočul, že štyri domy boli kúpené s nečestným ziskom v občianskoprávnom konaní iniciovanom Crypto.com – všetky boli zablokované Najvyšším súdom.
Senior Constable Healy uviedol, že medzi 24. decembrom a februárom minulého roka bolo z účtu Manivelu prevedených 8 miliónov dolárov.
Z toho sa 1,2 milióna dolárov použilo na kúpu luxusného domu v Craigieburne, zatiaľ čo záloha 56 000 dolárov išla do domu v Micklehame.
Polícia uviedla, že Manivel dala 500 000 dolárov jednej zo svojich dcér, 430 000 dolárov ďalšej a 200 000 dolárov tretej dcére.
Ďalších 70 000 dolárov dostala na kúpu auta jej syna v Melbourne a 1,2 milióna dolárov na splatenie pôžičky jednému zo Singhových partnerov na nehnuteľnosť v Micklehame.
Zvyšok vraj minuli na nábytok, umenie a iný luxus.
Dom snov bol obklopený burinou a začiatkom tohto mesiaca sa objavil opustený
Súd vypočul, že Singh bol bežný obchodník s kryptomenami, ktorý použil svoju debetnú kartu na vloženie 49 000 dolárov do svojej peňaženky Crypto.com.
Chybu 10 474 143 USD objavil Crypto.com počas predchádzajúceho auditu spoločnosti. Vianoce.
Súd vypočul, že spoločnosť sa pokúsila vrátiť 100 dolárov na účet Manivel po tom, čo ich Singh použil na ďalšie obchodné aktivity.
Manažér Crypto.com na súde povedal, že pre obchodníka je nezvyčajné nepoužívať svoj vlastný účet, čo si vyžiadalo vrátenie peňazí, keďže Singh nemohol dokázať, že má v úmysle použiť účet svojho partnera.
Melbournská spoločnosť, ktorá má zmluvu s Crypto.com, urobila chybu, keď zamestnanec so sídlom v Bulharsku omylom skopíroval predchádzajúce číslo účtu a zaúčtoval vrátenie peňazí na účet spoločnosti Manivel.
Polícia uviedla, že peniaze boli prevedené z Manivelovho účtu na Singhov spoločný účet v priebehu niekoľkých hodín od objavenia páru.
Keď sa o rok neskôr stala chyba, Singh povedal polícii, že si myslel, že peniaze „vyhral“ v súťaži Crypto.com.
Súd vypočul, že Manivel bola podvedená Singhom, aby uveril, že by mala nakladať s peniazmi tak, ako si želala.
Hoci Singh v utorok nepožiadal o kauciu, Manivel sa mohla vrátiť so synom napriek obavám, že by mohla zmiznúť aj so svojou dcérou.
Jej brat – mechanik – zložil kauciu 10 000 dolárov, aby si zaistil jej slobodu.
Thilagavathi Gangadori – sestra Thevamanogari Manivel – dostala tento dom údajne za obrovskou chybou Crypto.com.
Obaja vinu popreli a budúci mesiac sa postavia pred súd okresu Victoria.
Manivelova právnička Jessica Willardová na skoršom pojednávaní súdu povedala, že jej klient nevedel, že peniaze boli ukradnuté.
“Celý problém s pani Manivelovou je nečestný – či vedela, že peniaze boli ukradnuté alebo nie,” povedala Willardová.
Súd vypočul Manivelovú, ktorá trvala na svojej verzii udalostí, keď bola v marci zatknutá, pričom polícii povedala, že obvinený „vyhral peniaze“.
Keď detektívi konečne zaklopali na dvere, Singh povedal to isté.
„To povedal v prepise rozhovoru,“ povedala pani Willardová.
Zástupcovia Commonwealth Bank tvrdia, že pár bol informovaný, že peniaze boli prevedené omylom.
Začiatkom minulého mesiaca bol názor, že kryptomeny boli vykúpené z majetku za milión dolárov
Známa je najmä občianskoprávna žaloba zo strany Crypto.com, ktorá údajne minula 25 miliónov dolárov na sponzorské zmluvy s AFL a AFLW na reklamu pomocou megahviezd ako Matt Damon.
Baristi pracujúci pre spoločnosť doručili papiere Najvyššiemu súdu štátu Victoria, aby sa pokúsili získať peniaze späť. Crunch
Na inom fronte bola Manivelova sestra Thilagavathi Gangadori zaradená do občianskej zbierky Najvyššieho súdu.
Dokumenty ukazujú, že keď sa Crypto.com pokúsil získať peniaze späť od Manivelu, 1,35 milióna dolárov už bolo vynaložených na luxusný dom a zvyšok bol prevedený na iné účty.
Registrácia domu bola prevedená na pani Gangadori v Malajzii predtým, ako Crypto.com v marci proti nej vydal príkazy na zmrazenie.
Je zrejmé, že zatiaľ čo pani Gangadori čelí občianskemu prípadu, polícia proti nej nevzniesla žiadne trestné obvinenia.
Burina sa zakorenila v dome kúpenom z výnosov z kryptopolnice
Detská internátna hračka bola hodená medzi burinu krypto-kúpeného domu.
‘Crypto house’, plný dlhých, škaredých burín, vykazoval známky zanedbania pri návšteve Daily Mail Australia začiatkom tohto mesiaca.
Kryptomena rapídne klesala v máji minulého roka, keď došlo k chybe.
Dom Craigieburn, ktorý má štyri kúpeľne, domácu posilňovňu a kino, bol kúpený 3. februára 2018. Herald Sun V tom čase to bolo hlásené.
O štyri dni neskôr Crypto.com vydal príkaz na zmrazenie bankového účtu Manivel, ale súdne dokumenty ukazujú, že 10,1 milióna dolárov bolo prevedených na iný spoločný účet a 430 000 dolárov bolo prevedených na jej dcéru.
Spoločnosť následne podala žalobu na Najvyšší súd, aby vymohla náklady na dom spolu s 10-percentným úrokom.
Žaloba bola pre zmeškanie úspešná, keďže pani Gangadori ani jej právni zástupcovia sa nedostavili na súd ani nepredložili obhajobu.
Sudca James Dudley Elliott nariadil pani Gangadori, aby zaplatila Crypto.com 1,35 milióna dolárov plus 27 369 dolárov na úrokoch a nákladoch a predala Craigieburnov dom.
“Zistilo sa, že nehnuteľnosť v Craigieburne bola kúpená za neoprávnenú platbu, a ak by nebola vykonaná neoprávnená platba, nebola by v rukách Gangadoriho,” uviedol Elliott vo vynesení rozsudku.
Spoločnosť Tevamanogari Manivel si údajne kúpila luxusný dom (na obrázku) na predmestí Craigieburn v Melbourne po tom, čo omylom bankovým prevodom dostala 10 474 143 dolárov.
Gangadori sa tak obohatil neoprávneným zaplatením kúpnej ceny Craigieburnovho majetku.
“V súlade s tým som presvedčený, že príkaz vydaný v súvislosti s predajom nehnuteľnosti Craigieburn je primeraný.”
Obchodná divízia Najvyššieho súdu Viktórie prerokovala prípad v máji, ale sudca Elliott Rozsudok Sprístupnená bola len minulý mesiac.
Keďže pani Gangadori nebola na súde zastúpená, sudca Elliott napísal, že „skutočnosti tohto prípadu založené na takýchto nesporných dôkazoch možno napadnúť, ak si Gangadori želá zrušiť rozsudok“.
Sudkyňa dodala, že „neodpovedala na listy od právnikov (Crypto.com)“ a „následkom jej nedostavenia sa je, že obvinenia v žalobe sa považujú za prípustné“.
Uvádza sa, že bol vydaný samostatný príkaz týkajúci sa zostatku prevedeného na Manival.
Právnici spoločnosti Crypto.com, Cornwallis Law, pre Daily Mail Australia povedali, že sa nemôžu vyjadrovať, keďže záležitosť prebieha na súde.
