Používatelia kryptomien, softvér, ktorý umožňuje anonymitu v krypto transakciách, sú v popredí úzkeho konfliktu medzi regulačnými orgánmi a vznikajúcim svetom digitálnych aktív, pričom súčasťou obrazu sú aj právne kroky, zatknutia, odvetné obvinenia a severokórejskí hackeri.
Úrad ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) uvalil sankcie na Tornado Cash cryptomixer v auguste. Toto je založené na obvineniach, že mixér od svojho založenia v roku 2019 spracoval viac ako 7 miliárd dolárov kryptomien, vrátane zločineckých organizácií, ako je Lazar Group podporovaná severokórejskou vládou.
„Napriek verejným ubezpečeniam Tornado Cash opakovane zlyhal pri implementácii účinných kontrol, ktoré mali zabrániť škodlivým kybernetickým hráčom pravidelne vyberať finančné prostriedky a podniknúť základné kroky na zmiernenie týchto rizík,“ povedal šéf financií Brian E. Oznámenie Sankcie. “Ministerstvo financií bude naďalej aktívne podnikať kroky proti zločincom a podvodníkom s virtuálnymi menami, ktorí ich podporujú.”
Sheila Warren, generálna riaditeľka Crypto Council for Innovation, uviedla, že sankcie – zakazujúce americkým občanom a podnikom používať túto službu – predstavujú precedens a budú mať „veľmi široké dôsledky“.
„Vychádza to z princípu, že samotný kód alebo technológia má slušnú základnú neutralitu a to, čo robíte, z toho robí niečo škodlivé,“ povedala. Odstrániť Priamy prenos udalosti „Crypto Rising: The Role of Law: An International Debate post Tornado Cash“ 5. októbra.
Okrem sankcionovania určitých peňaženiek boli zmrazené všetky aktíva uložené v Tornado Cash, čo vyvolalo odpor mnohých v kryptokomunite a žalobu proti štátnej pokladnici. Žaloba podaná šiestimi používateľmi Tornado Cash a podporovaná kryptomenovou burzou Coinbase Global, Inc. by mohla byť dôležitým precedensom pre americké regulačné orgány.
Súkromie a bezpečnosť
Obhajcovia krypto-mixérov tvrdia, že súkromie je pre blockchain kľúčom, pretože zakrýva históriu a pôvod digitálnych aktív. Keď mixér dostane kryptomenu, „zlúči“ ju s aktívami od iných používateľov a vráti rovnakú sumu peňazí, menšiu platbu, do novej peňaženky, ktorú používateľ dostane s jedinečným digitálnym kľúčom – hoci podrobnosti o tom, ako Tornado Cash funguje, sa líšia. mierne.
Schopnosť presúvať kryptomenu v peňaženke, ktorá sa nikdy nepoužíva alebo nie je pripojená k používateľovi, zaisťuje väčšie súkromie. Zatiaľ čo kryptomena je často považovaná za anonymnú, každá transakcia je anonymná a dá sa vysledovať na adresu verejnej peňaženky.
Peňaženka môže byť spojená so skutočnou identitou používateľa, keď sa viac používa pri transakciách s tradičnými financiami. Napríklad, keď je peňaženka pridaná do burzy tretej strany, môže byť prepojená peňaženka používateľa a bankový účet.
Zatiaľ čo absencia miešačov kryptomien má zanedbateľný vplyv na legálnu aktivitu v oblasti kryptomien, podľa odborníkov z oblasti práva a blockchainu predstavuje dilemu pre regulátorov a členov komunity kryptomien.
„Samozrejme, každý si uvedomuje, že súkromie je dôležité a neexistuje dôvod, prečo by sa služby ako mixovanie nemali poskytovať, keď je prázdny, to však musí byť vyvážené skutočnosťou, že 25 % zmiešaných prostriedkov pochádza z nelegálnych fondov. Adresy,“ Andrew Fierman, vedúci stratégie sankcií v americkej firme na analýzu blockchainu Reťazová analýzapovedal Forecast v e-maile.
Tornado Cash získal od augusta 2019 kryptomeny Ether v hodnote viac ako 7,6 miliardy dolárov z nelegálnych alebo vysoko rizikových zdrojov, vrátane 455 miliónov dolárov z hacknutia skupiny Lazar, podľa údajov o chinizácii.
V roku V prvej polovici roku 2022 previedli krypto adresy spojené s nelegálnou činnosťou takmer 10 % finančných prostriedkov do predajní kryptomien, ako je Tornado Cash, podľa údajov z Chainalysis, ktoré neposkytli údaj v dolároch.
Vzhľadom na údaje Fierman povedal: “Vidíme, že tento trend pokračuje a OFAC vymenúva ďalšie zmiešavacie služby používané skupinami kyberzločincov.”
Na strane súkromia a bezpečnosti však zakladateľ Etherea Povedal Vitalik Buterin. Po ruskej invázii Tornado uviedol, že služba mu umožnila použiť hotovosť na darovanie Ukrajine, ale neidentifikoval príjemcov.
Sankčný kódex?
Christopher Goys, zakladateľ Anoma, hovoril o blockchain protokole orientovanom na súkromie. Odstrániť Existujú pochybnosti o tom, ako bude fungovať mix sankcií prostredníctvom e-mailu, pretože nepostačujú na blokovanie cieľových alebo konkrétnych strán.
Tvrdia, že je ľahké premenovať protokoly, čo spôsobí, že jednotlivci prvýkrát legálne použijú ich služby a zablokujú ich aktíva.
“Aj keď vidím, aký zmysel má tento cieľ z určitých zahraničnopolitických dôvodov USA, nie som si istý, či zablokovanie Tornado Cash skutočne dosiahne alebo pomôže,” povedal.
Vo svojom jadre je Tornado Cash iba kód, ktorý beží na rôznych otvorených verejných blockchainoch, ako je Ethereum, čo z neho robí komplexnú entitu na správu. Kód je verejne dostupný pre kohokoľvek, kto ho môže použiť v službe hostenia softvéru s otvoreným zdrojovým kódom GitHub.
Kód bol z GitHubu odstránený kvôli obavám, že aj hosťovanie softvéru by porušilo sankcie ministerstva financií.
Zástancovia hotovosti Tornado sa vrátili späť, v roku 1996. Tvrdili, že OFCO nemá právomoc Kongresu uzákoniť sankčný kódex, argumentujúc tým, že ide o deklaráciu slobody prejavu, ako bola ustanovená v roku 1996. Bernstein a ministerstvo zahraničných vecí USA záležitosť
Skupina na presadzovanie digitálnych práv Electronic Frontier Foundation povedal v blogovom príspevku.“Opatrenie vlády Zdroj tohto kódu bol odstránený z GitHubu. Opatrenie vlády zmrazilo zverejnenie tohto kódu.”
Pieter van Valkenburgh – riaditeľ výskumu Coin Center, neziskovej organizácie pre verejnú politiku a kryptomeny – zváženie; Zákaz Tornado Cash je protiústavný.
Ofco odvtedy mierne ustúpilo a povedalo, že „americké sankčné predpisy nezakazujú americkým sankciám kopírovať otvorený zdrojový kód a sprístupňovať ho online pre ostatných.“ Kód je teraz späť na GitHub, aj keď je len na čítanie.
Preston VanLon, Ethereum Core Developer; O zvrate tweetoval.„Toto je rast priamo zo zákazu. Stále podporujem GitHub, aby zvrátil všetky akcie a vrátil úložiská do pôvodného stavu.
Boli zatknutí.
Ďalšiu obeť, 29-ročného vývojára Alexeja Perseva, zatkla 10. augusta v Amsterdame holandská Fiškálna spravodajská a vyšetrovacia služba (FIOD) za údajnú účasť na protokole Tornado Cash.
Percev, ktorý bol obvinený z napomáhania prania špinavých peňazí prostredníctvom mixéra, dostal príkaz zatknúť. 25. augusta bol odsúdený na 90 dní väzenia, napriek tomu, že nebol obvinený zo žiadneho trestného činu.
Šesť osôb zadržiavaných Tornado Cash podalo 8. augusta žalobu proti OFAC a ministerstvu financií, v ktorej tvrdia, že sankcie prekračujú právomoci agentúry, porušujú ústavné práva spotrebiteľov a ohrozujú silu Američanov, ktorí dodržiavajú zákony. Zúčastňovať sa slobodne a súkromne finančných transakcií.
Pomohla k tomu najväčšia americká burza kryptomien Coinbase Global Inc Organizovanie a bankovníctvo Obvinenie.
13. septembra ministerstvo financií oznámilo spôsob, akým môžu používatelia Tornado Cash získať svoje peniaze späť, a to tak, že požiadajú OFAC o povolenie legálne vybrať svoje peniaze.
Na hotovostných účtoch Tornada bolo zablokovaných viac ako 1,6 milióna dolárov Údaje od spoločnosti DeFillamaA veľa z toho môže byť nezákonné, ale môžu existovať legitímne dôvody, keď používatelia uskutočňujú transakcie, ako je Buterinov dar na Ukrajine.
V ďalšej žalobe podanej proti americkému ministerstvu financií v septembri žalobca Tyler Almeida uviedol, že osobne daroval 0,5 ETH na verejnú adresu krypto peňaženky ukrajinskej vlády. Almeida sa sťažovala, že to malo zabrániť tomu, aby sa verejné kryptopeňaženky darované na ukrajinské verejné adresy stali terčom ruských štátom sponzorovaných hackerov.
implikácia
Napriek opatreniam ministerstva financií nie je miešanie kryptomien nezákonné. Ďalšie služby ako UniJoin a ChipMixer sú stále vo vývoji. Hrozba sankcií sa však črtá, hovorí Leonie Terr, konzultantka King & Wood Mallesons a certifikovaná expertka na globálne sankcie z Asociácie certifikovaných špecialistov na boj proti praniu špinavých peňazí.
“Myslím si, že je to budíček pre celé odvetvie, pokiaľ ide o dôležitosť programov dodržiavania predpisov,” povedal Terr.
Zatiaľ čo decentralizovaná povaha Tornado Cash sťažuje identifikáciu jednotlivých zlých aktérov, zameranie sa na najvýznamnejších hráčov môže presvedčiť používateľov a podporiť nové priemyselné štandardy, dodal Tear.
“Toto všetko tlačí odvetvie, aby skutočne zaviedlo riadne kontroly a zastavilo používanie virtuálnych aktív na zločin,” povedala. “Cieľom – nemyslím si – je len potlačiť inovácie alebo zastaviť používanie kryptomeny, je to len pokúsiť sa ovládať jej divokejšiu stránku.”
Niektoré krypto spoločnosti sa od Tornado Cash dištancovali. Spoločnosť Circle, emitent populárneho stabilného coinu Dollar Page USDC, pozastavila 75 000 USDC v držbe používateľov pridružených k Tornado Cash.
Naopak, Tether Holdings Ltd., najväčší svetový emitent stablecoinov podľa trhovej kapitalizácie USDT; Rozhodol sa, že nebude chladný Akékoľvek aktíva spojené s Tornado Cash, pokiaľ nie sú výslovne určené orgánmi činnými v trestnom konaní.
Christopher Goes at Anoma povedal, že tak či onak, tento príbeh je príliš ďaleko.
“Videl som veľa efektívnej angažovanosti a očakávam, že to bude pokračovať. Technológia aj pravidlá sú zložité a dúfam, že všetky zúčastnené strany budú trpezlivé a štandardne prijmú dobrý nápad.”
